北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于2023年年度股东大会取消部分议案的公奇异果体育网址告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　公司于2024年4月25日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）为2024年度财务审计机构。详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（）披露的《关于北京慧辰资道资讯股份有限公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-032）。上述事项尚需公司股东大会审议。

　　近期，鉴于拟聘任会计师事务所相关事项尚待公司进一步确定，基于审慎性原则，经公司董事会慎重考虑，决定取消2023年年度股东大会中第9项提案，即《关于续聘会计师事务所的议案》。公司就本次取消审议聘任及相关事宜与大华所进行了事先沟通奇异果体育网址，大华所对公司本次取消聘任会计师事务所事宜无异议。

　　三、除了上述取消议案外，上市公司于2024年4月26日公告的原股东大会通知事项不变。

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，相关公告已于2024年4月26日在上海证券交易所网站（）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上予以披露。

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月17日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券日报网所载文章、数据仅供参考，使用前务请仔细阅读法律申明，风险自负。奇异果体育网址奇异果体育网址奇异果体育网址