深圳市奇异果体育app网页版兆威机电股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　3、会议召开地点：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路62号办公楼1号会议室。

　　7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳市兆威机电股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定。

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共10人，代表有表决权的公司股份数合计为119,264,881股，占公司有表决权股份总数171,008,218股的69.7422%。

　　出席本次会议的中小股东及股东代理人共6人，代表有表决权的公司股份数515,184股，占公司有表决权股份总数的0.3013%。

　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5人奇异果体育app网页版，代表有表决权的公司股份数合计为118,751,597股，占公司有表决权股份总数的69.4420%。

　　现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共1人，代表有表决权的公司股份数1,900股，占公司有表决权股份总数的0.0011%。

　　通过网络投票表决的股东及股东代理人共5人，代表有表决权的公司股份数合计为513,284股，占公司有表决权股份总数的0.3002%。

　　通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共5人，代表有表决权的公司股份数合计为513,284股，占公司有表决权股份总数的0.3002%。

　　4、公司代理董事会秘书、公司董事奇异果体育app网页版、监事出席了本次会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。现场投票采用记名方式投票表决。本次股东大会按照公司股东大会通知的议题进行，无否决或变更提案的情况。本次会议审议通过了如下议案：

　　表决情况：同意119,264,781股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999%；反对100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决情况：同意119,264,781股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999%；反对100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决情况：同意119,264,781股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。

　　表决情况：同意119,264,781股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999%；反对100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决情况：同意119,264,781股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999%；反对100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意515,084股，占出席会议中小股东所持股份的99.9806%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0194%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持表决权的奇异果体育足球app三分之二以上同意。

　　表决情况：同意119,264,781股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。

　　中小股东表决情况：同意515,084股，占出席会议中小股东所持股份的99.9806%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0194%。

　　表决情况：同意119,264,881股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意515,184股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　8、审议通过《关于2023年度董事、高级管理人员绩效考核情况及其2024年度薪酬方案的议案》

　　表决情况：同意119,264,381股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996%；反对500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意514,684股，占出席会议中小股东所持股份的99.9029%；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0971%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　9、审议通过《关于2023年度监事绩效考核情况及其2024年度薪酬方案》

　　表决情况：同意119,264,381股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996%；反对400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%；弃权100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。

　　表决情况：获得的选举票数为119,260,582，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9964%。

　　表决情况：获得的选举票数为119,260,583，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9964%。

　　表决情况：获得的选举票数为119,260,583，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9964%。

　　表决情况：获得的选举票数为119,260,583，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9964%。

　　表决情况：获得的选举票数为119,260,582，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9964%。

　　中小股东表决情况：获得的选举票数为510,885，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.1655%。

　　表决情况：获得的选举票数为119,260,582，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9964%。

　　中小股东表决情况：获得的选举票数为510,885，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.1655%。

　　表决情况：获得的选举票数为119,260,582，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9964%。

　　中小股东表决情况：获得的选举票数为510,885，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.1655%。

　　12.01审议通过《关于选举廖文远先生为第三届监事会非职工代表监事的议案》

　　表决情况：获得的选举票数为119,260,582，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9964%。

　　12.02审议通过《关于选举张晓峰先生为第三届监事会非职工代表监事的议案》

　　表决情况：获得的选举票数为119,260,582，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9964%。

　　（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序及表决结果符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市兆威机电股份有限公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

　　2、《北京金诚同达（深圳）律师事务所关于深圳市兆威机电股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开的第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十四次会议以及于2024年5月8日召开的2023年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，公司拟按相关规定回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计336,218股。本次回购注销完成后，公司总股本将减少336,218股，公司注册资本将减少336,218元，公司将按相关规定及时修改《公司章程》和办理工商变更手续并及时披露回购注销完成公告。

　　现根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定公告如下：凡本公司债权人均有权于本公告披露之日起45天内向本公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证向本公司要求履行偿还债务之义务或者要求本公司为该等债权提供有效担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司继续履行。

　　债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权申报具体方式如下：

　　1、债权申报登记地点：广东省深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路62号办公楼101号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　1、深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2024年5月8日由李海周先生以紧急召集方式通知。

　　3、会议应到7人，亲自出席董事7人，其中现场出席董事2人，分别为：叶曙兵先生、李平先生；通讯出席董事5人，分别为李海周先生、谢燕玲女士、沈险峰先生、周长江先生、郭新梅女士。

　　5、会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《深圳市兆威机电股份有限公司章程》的有关规定。

　　会议选举李海周先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议通过之日起计算，至第三届董事会期满之日止。

　　会议选举谢燕玲女士为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会会议通过之日起计算，至第三届董事会期满之日止。

　　公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各专门委员会委员任期均为三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算，至第三届董事会期满之日止。会议审议通过的各专门委员会委员名单如下：

　　1、战略委员会：李海周先生（主任委员）、谢燕玲女士、叶曙兵先生、李平先生、周长江先生。

　　董事会决定聘任叶曙兵先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会会议通过之日起计算，至第三届董事会期满之日止。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（）的《关于聘任高级管理人员的公告》。

　　董事会决定聘任李平先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议通过之日起计算，至第三届董事会期满之日止。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（）的《关于聘任高级管理人员的公告》。

　　董事会决定聘任左梅女士为公司财务总监兼董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议通过之日起计算，至第三届董事会期满之日止。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（）的《关于聘任高级管理人员的公告》。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月8日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第三届董事会独立董事的议奇异果体育足球app案》，同意选举李海周先生、谢燕玲女士、叶曙兵先生、李平先生为公司第三届董事会非独立董事，同意选举沈险峰先生、周长江先生、郭新梅女士为公司第三届董事会独立董事；以上7名董事共同组成公司第三届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司于2024年4月17日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）上刊登的相关公告。独立董事沈险峰先生、周长江先生、郭新梅女士的任职资格分别在公司2023年年度股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审查通过。

　　经全体董事同意，公司第三届董事会第一次会议于2024年5月8日召开，会议选举李海周先生为公司第三届董事会董事长，选举谢燕玲女士为公司第三届董事会副董事长，上述董事长与副董事长的任期与公司第三届董事会任期一致。

　　公司第三届董事会成员均符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

　　1、战略委员会：李海周先生（主任委员）、谢燕玲女士、叶曙兵先生、李平先生、周长江先生。

　　公司第二届董事会独立董事胡庆先生连续担任公司独立董事六年，按相关规定届满离任后不再担任公司独立董事职务，亦不在公司及子公司担任其他职务。截至本公告披露日，胡庆先生未持有公司股份。公司董事会对胡庆先生在职期间为公司规范运作和健康发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月8日召开公司第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监兼董事会秘书的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任叶曙兵先生为公司总经理，聘任李平先生为公司副总经理，聘任左梅女士为公司财务总监兼董事会秘书，上述人员任期三年，与公司第三届董事会任期一致（以上人员简历详见附件）。

　　上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况，其任职资格和聘任程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定的要求。

　　董事会秘书左梅女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证，具备履行相关职责所必须的工作经验和专业知识。

　　叶曙兵先生，中国国籍，1970年出生，本科学历。1992年7月至1994年2月，任广州渔轮船舶公司助理工程师。1994年2月至2004年7月，任东莞市万宝至实业有限公司课长。2004年8月至2009年12月，任深圳市兆威机电有限公司副总经理。2010年1月至2017年12月，任深圳市兆威机电有限公司董事、总经理。2017年12月至今，任深圳市兆威机电股份有限公司董事、总经理。2018年10月至今，任东莞市兆威机电有限公司总经理。现任深圳市兆威机电股份有限公司董事、总经理、东莞市兆威机电有限公司总经理。

　　叶曙兵先生目前持有公司限制性股票7,488股。叶曙兵先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得被提名担任高级管理人员的情形；其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定的要求。

　　李平先生，中国国籍，1968年出生，本科学历，工程师。1992年7月至1999年8月任青峰机械厂工程师。1999年8月至1999年10月，任实用电器厂工程师。1999年10月至2000年7月，任春合昌电器（深圳）有限公司工程师。2000年7月至2002年6月，任深圳市宝安区福永骏达制造厂工程师。2021年5月至今，任苏州兆威驱动有限公司总经理。2022年7月至今，任领科汇智科技有限公司董事。2002年7月至2017年12月，任深圳市兆威机电有限公司董事、副总经理。2017年12月至今，任深圳市兆威机电股份有限公司董事、副总经理。现任深圳市兆威机电股份有限公司董事、副总经理、苏州兆威驱动有限公司总经理、领科汇智科技有限公司董事。

　　李平先生目前持有公司限制性股票7,488股。李平先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得被提名担任高级管理人员的情形；其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定的要求。

　　左梅女士，中国国籍，1972年出生，研究生学历。1992年7月至2002年2月，任重庆金属材料股份有限公司主办会计、团委书记、党办主任。2002年2月至2002年9月，任深圳市海阔天空实业有限公司财务经理。2002年9月至2008年12月，任深圳万讯自控有限公司财务主管、财务副经理。2008年12月至2010年10月，任深圳万讯自控股份有限公司财务经奇异果体育足球app理。2010年10月至2013年6月，任深圳万讯自控股份有限公司审计经理。2013年6月至2017年2月，任深圳万讯自控股份有限公司高级财务经理。2017年2月至2017年12月，任深圳市兆威机电有限公司财务总监。2017年12月至今，任深圳市兆威机电股份有限公司财务总监。

　　左梅女士已取得董事会秘书资格证，目前持有公司限制性股票7,488股，不存在于公司5%以上股东、实际控制人等单位的工作情况以及最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得被提名担任高级管理人员的情形，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定的要求。

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　1.深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月8日以通讯方式向各监事发出公司第三届监事会第一次会议的紧急通知。

　　3.会议应到监事3名，实到监事3名。与会监事一致推选齐聪先生主持会议，董事会秘书左梅女士列席了本次会议。

　　4.会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市兆威机电股份有限公司章程》等法律法规及规范性文件的有关规定。

　　会议选举齐聪先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议通过之日起计算，至第三届监事会期满之日止。

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月8日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举廖文远先生、张晓峰先生为公司第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事齐聪先生共同组成公司第三届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司于2024年4月17日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）上刊登的相关公告。

　　经全体监事同意，公司第三届监事会第一次会议于2024年5月8日召开，会议选举齐聪先生为公司第三届监事会主席，任期与公司第三届监事会任期一致。

　　公司第三届监事会成员均符合担任上市公司监事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司监事的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。